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Mulher investigada pela Polícia Civil por lavar dinheiro do tráfico adquirindo bens é condenada a 8 anos de prisão

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Uma mulher investigada pela Polícia Civil de Mato Grosso por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, em Itiquira, no sul do estado, foi condenada a oito anos de prisão em regime fechado. A sentença foi publicada nesta segunda-feira (16.09) e inclui também a perda de bens móveis e imóveis da ré.

Romiléia Natácia Ribeiro Lopes, de 38 anos, foi presa preventivamente em julho do ano passado, após a investigação da Delegacia de Itiquira apurar o crime de lavagem de capitais operado por ela a partir de lucro obtido com o tráfico de entorpecentes e organização criminosa, delitos pelos quais o marido dela também foi investigado.

A magistrada Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza da Vara Única de Itiquira, determinou na decisão que condenou Romiléia a perda dos bens adquiridos ilicitamente, entre eles 19 imóveis e três veículos que estavam em nome dela e de laranjas.

A ré está detida em uma unidade prisional feminina do estado.

Bens comprados com dinheiro do tráfico

O marido de Romiléia, Cleverson Dyego Serafim de Morais, liderou o tráfico de drogas no município de Itiquira e ambos adquiriram e ocultaram diversos bens imóveis e veículos com o lucro obtido com o tráfico de entorpecentes. Em 24 de junho do ano passado, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e de buscas na chácara onde Cleverson morava. Na ocasião, para fugir da abordagem policial, ele pulou no Rio Itiquira e se afogou, sendo o corpo encontrado quatro dias depois pelo Corpo de Bombeiros.

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A investigação em relação ao casal comprovou a aquisição de móveis e veículos, entre os anos de 2016 e 2022.

Já a análise da movimentação financeira do casal, avaliada entre o final de 2014 e junho de 2022, apontou que 36 contas bancárias foram movimentadas pelos dois, tanto de Romiléia e Cleverson, quanto em nome dos filhos. O valor movimentado pelo casal superou a quantia de R$ 2 milhões, contudo, a atividade comercial desenvolvida por ela era um pequeno salão de beleza em Itiquira, cuja renda era incompatível com os valores operados nas contas bancárias.

Ao longo das investigações, a equipe da Delegacia de Itiquira constatou que diretamente, ou utilizando o nome de seus filhos, Romiléia adquiriu 15 imóveis, um patrimônio completamente incompatível com sua fonte de renda e cuja origem era proveniente das atividades ilícitas promovidas por Cleverson Dyego. O delegado Felipe Neto ressalta que o que chamou a atenção durante a investigação é que a compra de alguns imóveis foi feita em espécie, antecipadamente ao registro dos contratos imobiliários.

Além dos imóveis registrados em nome da denunciada ou de seus filhos, também foram identificados outros quatro imóveis que comprovadamente pertenciam à ré, todos localizados em Itiquira, mas não estavam escriturados e foram alugados a terceiros.

Romiléia fez diversas tentativas de se desvincular da figura de Cleverson, argumentando que já estavam separados, porém, as informações apuradas na investigação provaram que ambos nunca se separaram de fato.

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A ré ameaçou diversas pessoas na cidade, fazendo a cobrança de supostas dívidas, e usando o nome de uma facção criminosa como coação e temor para que a ajudassem a encobrir o patrimônio adquirido ilicitamente.

Cleverson Dyego respondeu a diversos inquéritos policiais pela Delegacia de Itiquira pelos delitos de organização criminosa, tráfico, homicídio, ameaça, furto e tortura.

Fonte: Policia Civil MT – MT

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Polícia Civil deflagra operação contra esquema criminoso na intermediação e desvio de cargas agrícolas

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A Gerência e a Delegacia de Combate ao Crime Organizado (GCCO/Draco), da Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou, nesta quinta-feira (13.2), a Operação Frete Umbra para desmantelar um esquema criminoso de compra e venda de grãos no Estado. A investigação revelou a existência de intermediações fraudulentas que desviaram cargas de soja, o que gerou um prejuízo superior a R$ 360 mil às empresas vítimas.

Estão em cumprimento 10 mandados de busca e apreensão nos municípios mato-grossenses de Cuiabá e Primavera do Leste e na cidade de Rosana, no interior paulista.

Funcionamento do esquema

O crime foi orquestrado a partir da contratação de empresas de transporte rodoviário para fazer o frete de soja entre os municípios de Sorriso, Porto Alegre do Norte e Rondonópolis. Para atender a demanda, as empresas sublocavam caminhões por meio de plataforma de fretes.

A investigação constatou que um dos suspeitos se apresentava como intermediário do transporte. Inicialmente, ele se passava como gestor de frota e era contratado para fazer os fretes. Em seguida, arregimentava motoristas autônomos para o transporte das cargas.


Depois de conduzir as negociações, atuando como um falso intermediário, o investigado contratou o frete para transporte de 150 toneladas de soja em grãos.

Fraude

Depois de carregar o produto, o suspeito fazia contato com os motoristas informando que o descarregamento não poderia ocorrer em Rondonópolis, como o previsto, mas sim em Cuiabá. Para tanto, ele fornecia novas notas fiscais emitidas por outra empresa, que também é alvo da operação.

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A fraude só foi descoberta quando os motoristas e as empresas contratantes tentaram receber os pagamentos e se deram conta de que foram vítimas de um golpe.

Ao investigar o destino das cargas, a GCCO apurou que o armazém recebedor apresentou notas fiscais emitidas por uma determinada empresa, que por sua vez, alegou ter adquirido o produto de uma terceira empresa. No entanto, essa empresa não apresentou registro ou qualquer documentação de entrada da mercadoria em sua contabilidade, levantando indícios de irregularidades.


A investigação está em andamento para identificar todos os envolvidos no esquema e apurar a abrangência total da fraude.

A Polícia Civil reforça a atenção para a verificação ao contratar fretes e na intermediação de cargas, para evitar novos casos de golpes no setor agrícola no Estado.

Fonte: Policia Civil MT – MT

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Polícia Civil cumpre mandados contra membros de facção envolvidos no tráfico interestadual de drogas

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A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13.2), a Operação “Rent a Car”, para cumprimento de 10 ordens judiciais com foco em uma facção criminosa envolvida com tráfico interestadual de entorpecentes.

As ordens judiciais, sendo seis mandados de busca e apreensão e quatro de prisão, são cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande, Aragarças (GO) e em Brasília, (DF). A operação integra os trabalhos do programa Tolerância Zero, do Governo do Estado, para combate à atuação de facções criminosas em Mato Grosso.

As investigações realizadas pela Denarc iniciaram em abril de 2024 para apurar a prática de tráfico interestadual de entorpecentes envolvendo os Estados de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. No final do mês de maio de 2024, um dos membros do grupo criminoso foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Primavera do Leste, transportando 18 tabletes da droga Skunk, também conhecida como “supermaconha”.

Após a prisão deste suspeito, as investigações se aprofundaram, sendo possível identificar os demais membros da facção, bem como o modo de ação utilizado pelo grupo criminoso, que sempre utilizavam carros alugados para transportar os entorpecentes.

Com apoio da Coordenação de Repressão às Drogas, da Polícia Civil do Distrito Federal, foi possível identificar o destino dos entorpecentes que foram encaminhados para a região.

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No decorrer da investigação, no mês de agosto de 2024, um segundo membro da facção foi preso em flagrante pela equipe da PRF, na cidade de Aragarças (GO), quando transportava 100 quilos de entorpecentes, sendo 75 tabletes de Skunk e 25 de cloridrato de cocaína. Na ocasião, o grupo também utilizava dois veículos alugados.

Com base nos elementos apurados durante as investigações, o delegado da Denarc, André Rigonato, representou pelas ordens judiciais contra membros da facção criminosa, sendo os mandados expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá.

O nome da operação “Rent a Car” significa “alugar um carro”, na tradução do inglês para o português, fazendo a referência ao modo como os investigados faziam o transporte dos entorpecentes.

Fonte: Policia Civil MT – MT

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Polícia Civil cumpre buscas e prende duas pessoas envolvidas em homicídio de jovem em Mirassol d’Oeste

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Policiais da Delegacia de Mirassol d’Oeste cumpriram nesta quarta-feira (12.02) mandados judiciais de prisão e de buscas contra duas pessoas investigadas pelo homicídio de um jovem ocorrido no início de janeiro deste ano.

Gustavo Moreira dos Santos, de 23 anos, foi morto em uma rua do bairro Interlagos, na tarde de 4 de janeiro. Uma pessoa se aproximou a pé e fez os disparos contra Gustavo, que morreu no local.

Os policiais da Delegacia de Mirassol, com apoio da PM do município, cumpriram os mandados em dois endereços. Em uma residência, as equipes policiais flagraram V.L.S., de 23 anos, alvo de busca e apreensão, com munições de calibres 9 mm e 38 e porções de entorpecentes. Ele foi preso e encaminhado à delegacia e autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

Em outro endereço, os policiais cumpriram a prisão temporária de uma mulher, L.S.R., de 22 anos, também envolvida no homicídio de Gustavo Moreira.

Durante a investigação, a Polícia Civil apurou que a vítima estava sofrendo ameaças de morte de membros de uma facção criminosa.

Fonte: Policia Civil MT – MT

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